Registro dei titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR del Lazio

A seguito dell'accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, con le sentenze 1849, 1850, 1851 e 1852 depositate il 17 maggio 2024, delle istanze cautelari presentate in sede di appello contro le sentenze del TAR del Lazio che, respingendo i ricorsi presentati contro le disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, avevano portato alla riapertura dei termini per la presentazione della prima comunicazione dei titolari effettivi, poi scaduti l'11.04.2024, e all'avvio delle procedure per l'accreditamento e la consultazione del registro, sono sospesi gli effetti delle sentenze del TAR oggetto di ricorso.

In attesa di indicazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla gestione di questa fase "transitoria", posto che l'udienza di merito del Consiglio di Stato è convocata per il 19.09.2024, il sistema camerale ritiene di continuare a consentire la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva, mentre sono sospesi:

1) l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
2) i controlli a campione sulle istanze ricevute (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
3) l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
4) la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

Non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo si provvederà ad aggiornare il sito Internet camerale; resta comunque sempre disponibile il portale dedicato agli adempimenti relativi al Titolare Effettivo; ulteriori informazioni sulla presentazione della pratica sono pubblicate sulla piattaforma SARI, da cui è anche possibile scaricare il manuale operativo aggiornato.

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna inoltre sul proprio sito istituzionale le FAQ relative alla titolarità effettiva e al relativo registro, che si invita a consultare prima della presentazione della pratica.